FEC Analist – C – External Fraud

---

Aanvraagnummer: 42321
Contractvorm: Detachering
Organisatie: Rabobank
Locatie: Beneluxlaan 31-33, Utrecht
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 23 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Z.S.M.
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 18-06-2026 12:00

LET OP! Reacties dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.

---

Details:
• We zijn op zoek naar 1 FTE;
• Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder sluiten dan de aangegeven deadline in de portal. Bied dus zsm een geschikte kandidaat aan;
• Leveranciers mogen slechts 1 kandidaat aanbieden. Mochten er door één partij meerdere kandidaten aangeboden worden, dan zullen wij alle kandidaten moeten afwijzen;
• Startdatum: Zo snel als mogelijk;
• Duur: 1 jaar;
• Aantal posities: 1;
• Uren per week: 36;
• Schaal: 8;
• Standplaats: Utrecht Beneluxlaan 31-33, Hybride;
• ZZP niet mogelijk.

Analist Externe Fraude – Administration & Request:
Draagt bij aan fraudebestrijding en beschermt financiële integriteit door complexe dossiers te analyseren. Je maakt dagelijks impact in een rol waarin nauwkeurigheid essentieel is.

Jij & jouw functie:
Analyseert complexe vorderingendossiers en neemt besluitvorming rondom EVA-hits en vorderingen. Als analist Externe Fraude bewaak je kwaliteit en zorgvuldigheid terwijl je schakelt met interne en externe partijen zoals opsporingsinstanties, en ondersteun je collega’s met jouw expertise. Dankzij je diepgaande kennis van hypotheek-, fraude-, CDD- en correspondentiedossiers beoordeel je dossiers nauwkeurig en juridisch correct.

Voorbeelden uit de praktijk:
• Je beoordeelt een complexe vordering waarbij meerdere databronnen gecombineerd moeten worden;
• Je stemt inhoudelijk vorderingen af met opsporingsinstanties;
• Je voert een kwaliteitscontrole uit op een dossier en adviseert over vervolgstappen.

Top 3 verantwoordelijkheden:
• Beoordelen van complexe vorderingendossiers en bepalen welke informatie juridisch correct gedeeld mag worden met externe partijen; daarnaast verzamel je zelfstandig ontbrekende informatie om dossiers volledig en zorgvuldig uit te leveren;
• Beoordelen en afhandelen van EVA-hits met bindend advies en legt EVA-hits op nieuwe- en bestaande medewerkers, n.a.v. onboardingsproces HR screening, ter accordering voor;
• Onderhouden van inhoudelijk contact met opsporingsinstanties zoals politie en FIOD over vorderingen en dossierinformatie;
• Je draagt bij aan het verbeteren van processen en begeleidt collega’s in hun ontwikkeling binnen het vakgebied fraudeanalyse.

Jij & jouw talent:
• Afgeronde HBO/WO opleiding, aangevuld met 1–3 jaar ervaring als Senior analist externe fraude;
• Je beschikt over juridische kennis en relevante wet- en regelgeving, waarbij kennis van het PIFI-protocol een pré is. Daarnaast ben je in het bezit van een diploma Straf- en Procesrecht of ben je bereid dit te behalen;
• Diepgaande kennis van bancaire systemen en sterke dossieranalysevaardigheden;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
• Ruime communicatieve vaardigheden, met name ook in telefonisch contact;
• Je bent 36 uur per week beschikbaar en flexibel inzetbaar, waaronder 2 tot 3 zaterdagen per kwartaal.

Aanvullende informatie:
• Er wordt hybride gewerkt;
• Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (Rabobank) cao. Deze inzet valt in schaal 8 van de Rabobank cao;
• Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands;
• Onder de veranderde wet- en regelgeving leent deze opdracht zich helaas niet voor het inzetten van een ZZP-er. Bij vragen en/of onduidelijkheden lichten wij dit uiteraard graag toe;
• De kandidaat mag op maximaal één aanvraag tegelijkertijd aangeboden worden. Dit betekent dat de kandidaat gedurende de exclusiviteitsperiode (4 werkdagen) alleen bij - Rabobank is aangeboden;
• Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag;
• Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening;
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd;

---