Analist – Senior | Sanctie
Aanvraagnummer: 12309
Contractvorm: Detachering
Organisatie: ASN Bank
Locatie: Utrecht
Uren per week: 36 per week
Tarief: 92 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-07-2025
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 10-06-2025 12:00
LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.
LET OP:
- Graag de contactgegevens van de kandidaat en van jullie als partij uit het CV halen, mocht het CV toch contactgegevens bevatten, dan zullen wij de kandidaat niet aanbieden bij de klant;
- Het is voor de leverancier NIET toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met De Volksbank. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, volgt er één waarschuwing en bij herhaling wordt de leverancier uitgesloten van aanvragen van De Volksbank;
- Reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten;
- Het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden, kandidaten die boven het max tarief aangeboden worden zullen wij moeten afwijzen;
- Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder sluiten dan de aangegeven deadline in de portal. Bied dus zsm een geschikte kandidaat aan;
- Leveranciers mogen slechts 2 kandidaat aanbieden. Mochten er door één partij meerdere kandidaten aangeboden worden, dan zullen wij alle kandidaten moeten afwijzen.
- De voorkeur gaat uit naar een deta-vast constructie.
Zorg jij ervoor dat ASN alleen zaken doet met integere klanten? Draag als senior Analist Sancties bij ASN in Utrecht bij als poortwachter aan de bank en onze maatschappij!
ASN is a Dutch company with no subsidiaries abroad. For this role a good command of the Dutch language is required as all communication will be in Dutch. This means you must be proficient at a level which allows you to contribute to discussions and other forms of conversation, both spoken and written.
Vanwege toenemende geopolitieke veranderingen in de wereld is Sanctiewet- en regelgeving nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag.
Als senior Analist Sancties zorg je ervoor dat de meest complexe en risicovolle dossiers binnen de afdeling actueel en compleet zijn. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico’s en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven. Jouw onderzoek zorgt ervoor dat het klantbeeld altijd actueel is om risico’s te mitigeren. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico en mogelijke vervolg stappen. Met jouw expertise als senior Analist Sancties zorg je ook voor het monitoren van de kwaliteit van de dossiers binnen het team. Je helpt je collega’s met opbouwende feedback en draagt bij aan een uitstekende kwaliteit van de dossiers.
Als senior Analist Sancties onderzoek je of zakelijke en particuliere relaties van ASN compliant zijn aan (internationale) sanctie wet- en regelgeving en het sanctie beleid van ASN. Daarnaast ben je bekend met de risico’s welke van toepassing zijn op de Wwft zoals witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme. Jij zorgt ervoor dat ASN alleen zaken doet met integere klanten. Met jouw kritische en analytische blik zorg je ervoor dat iedere klant zorgvuldig wordt onderzocht. Als senior Analist Sancties bij ASN in Utrecht draag jij als poortwachter bij aan de bank en onze maatschappij.
Uiteraard maak je ook onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparren vanzelfsprekend is. Je wordt onderdeel van het Serviceteam ODD Sancties. Met jouw expertise op het gebied van sanctie wet- en regelgeving bied jij toegevoegde waarde door integraal onderzoek te gaan doen naar de sanctierisico’s voor diverse klantonderzoeken. Hiervoor werk je nauw samen met KYC analisten en escaleer je -waar nodig- naar Compliance indien er sprake is van verhoogde of onacceptabele sanctierisico’s.
Hier kom je te werken
Het Service Team ODD Sancties maakt onderdeel uit van AFC Operations. AFC Operations zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klantwording- en serviceprocessen en is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit. Binnen AFC Operations zijn er serviceteams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen en KYC. Binnen het Sancties domein hebben we een Service Team Name & Transactions Screening en Service Team ODD Sancties.
Jouw kwaliteiten
Grondig analyseren, het belang van de klant en de bank afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Je bent een senior op het gebied van sancties en bent goed op de hoogte van andere zaken rondom klantintegriteit. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en levert een actieve bijdrage aan het realiseren van (team)doelstellingen. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je schrijft kort en bondig. Je werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen, hebt ervaring met het bellen van klanten en je weet goed met klanten om te gaan die weerstand kunnen bieden. Je bent in staat jouw expertise en ervaring over te dragen aan het team.
En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.? Enthousiasme en flexibiliteit zijn eigenschappen die wij op prijs stellen. Binnen het team heb je een proactieve voorbeeldrol op inhoud, houding en gedrag.
Verder heb je:
- HBO of WO werk- en denkniveau;
- Minimaal 4 jaar KYC-werkervaring, waarvan minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven van dossiers met een sanctierisico;
- Enthousiasme om betrokken te worden bij projecten waarbij we de kwaliteit van de onderzoeken verder willen verbeteren;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk;
- Jij kunt sanctie risico’s kort en bondig formuleren, weet de juiste risico's te benoemen en kunt goed samenvatten;
- Je geeft en ontvangt feedback op passende wijze en schakelt direct met de klant, collega’s en stakeholder.
Over ons
Wij zijn voortaan samen één merk: ASN Bank. Een sterke bank die wendbaar is, krachtig en toekomstbestendig. We willen zowel commercieel als operationeel vandaag al het verschil maken. Zodat we ook morgen kunnen zorgen voor mens en maatschappij.
Aanvullende informatie:
- Er wordt hybride gewerkt;
- Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (Volksbank) cao. Deze inzet valt in schaal 9 van de Volksbank cao;
- Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands;
- Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening;
- De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd;
- Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag;
-