FEC Analist – Special Cases Signalendesk | Medior
Aanvraagnummer: 12625
Contractvorm: Detachering
Organisatie: Rabobank
Locatie: Utrecht, Leidseveer 50
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-07-2025
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 13-06-2025 15:00
LET OP! Deze opdracht is gesloten
Details:
• We zijn op zoek naar 10 FTE;
• Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder sluiten dan de aangegeven deadline in de portal. Bied dus zsm geschikte kandidaten aan;
• Meerdere profielen per leverancier zijn toegestaan, mits de kandidaten voldoen aan de eisen.
Wij zoeken analisten die minimaal de afgelopen 3 jaar schrijvende ervaring hebben opgedaan bij een grootbank. BC ervaring is vereist, waarbij de voorkeur dan ook uitgaat van schrijfervaring binnen Business Clients. Echter wanneer iemand jarenlang als bijvoorbeeld financieringsspecialist heeft gewerkt en de afgelopen jaren als analist bij PC dan voldoet dit profiel ook. Door de ervaring als financieringsspecialist heeft de medewerker ook de gewenste BC ervaring. Even voor de duidelijkheid, met de afgelopen jaren bedoelen we de meeste recente jaren.
_________________________________________________________________________________________________________________
Jij & jouw functie
De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collega’s van de FEC CDD Special Cases - Signalendesk te onderzoeken of Rabobank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of Rabobank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.
Voorbeelden uit de praktijk
• Kleine tot zeer complexe klanten/klantgroepen onderzoeken; zowel particulieren als organisaties;
• Onze onderzoeken richten zich op klanten waar ongebruikelijke of verdachte transacties hebben plaatsgevonden afkomstig uit bijvoorbeeld fraude of andere witwasmethoden;
• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een klantrapport;
• Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback;
• Ondersteunen van collega's en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.
Top 4 verantwoordelijkheden
• Naar aanleiding van een signaal, onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere en/of zakelijke klant(groep)en om te bepalen of Rabobank een integriteitsrisico loopt;
• Je bent alert op signalen en zorgt ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en het beleidskader van Rabobank boven tafel krijgt;
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
• Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.
Jij & jouw talent
• Afgeronde HBO-/WO opleiding (bij voorkeur in de richting van bedrijfseconomie, rechten of criminologie);
• Minimaal 3 jaar ervaring als FEC analist;
• Ervaring met de Rabobanksystemen;
• Zelfstandig kunnen uitvoeren van Event Driven Reviews met een kwaliteitspercentage (een keer goed) van 90%;
• Ervaring met het uitvoeren van reviews voor (complexe) particuliere en zakelijke klanten;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Stressbestendig en prestatiegericht, je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;
• Meeveren in veranderende situaties en leren van fouten en elke dag beter willen worden.
Graag ontvangen we in de persoonlijke motivatie een onderbouwing waaruit blijkt dat de kandidaat over de gevraagde competenties beschikt.
Aanvullende informatie:
• Er wordt hybride gewerkt, volgens het Rabobank @anywhere principe;
• Let op: loondienst-midlance constructies zijn conform Rabobankbeleid niet toegestaan. Geen kandidaten aanbieden via deze constructie. Controle vindt tevens plaats tijdens de screening;
• Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (Rabobank) cao. Deze inzet valt in schaal 8 van de Rabobank cao;
• Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands;
• De kandidaat mag op maximaal één aanvraag tegelijkertijd aangeboden worden. Dit betekent dat de kandidaat gedurende de exclusiviteitsperiode (4 werkdagen) alleen bij - Rabobank is aangeboden;
• Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag;
• Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening;
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd;
•