Analist Transactiemonitoring

---

Aanvraagnummer: 37482
Contractvorm: Detachering
Organisatie: ASN Bank
Locatie: Croeselaan 1, Utrecht
Uren per week: 36 per week
Tarief: 63,25 per uur
Duur van de opdracht: 16 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Z.S.M.
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 24-04-2026 10:00

LET OP! Reacties dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.

---

Analist Transactiemonitoring:
Als Analist Transactiemonitoring bij ASN Bank in Utrecht spoor jij witwassen en terrorismefinanciering op en draag je direct bij aan een veiligere samenleving.

Wat ga je doen?:
Jij gaat aan de slag met het monitoren van betalingstransacties en het zelfstandig beoordelen en afhandelen van alerts. Elke werkdag start met een dagstart waarin jij en je teamgenoten de bijzonderheden van die dag bespreken. Daarna duik je in je eigen dossiers: van verdachte stortingen tot klanten die slecht in het nieuws zijn. Jij bouwt een compleet risicoprofiel op, neemt beslissingen en bepaalt vervolgstappen. Bij ASN Bank leer je alles wat je nodig hebt en krijg je een buddy die je wegwijs maakt.

Jouw verantwoordelijkheden:
• Monitoren van betalingstransacties en zelfstandig afhandelen van alerts op basis van risicosignalen;
• Verzamelen en analyseren van informatie via deskresearch en klantcontact om een volledig risicoprofiel op te stellen;
• Nemen van beslissingen over risico's en vervolgstappen, inclusief het doen van uitvraag bij onduidelijkheden;
• Bijhouden van actuele nieuwsberichten als bron voor het signaleren van witwassen en terrorismefinanciering;
• Actief meedenken in procesverbeteringen binnen ons Lean-team om werkwijzen continu te optimaliseren.

Hier kom je te werken:
Je werkt binnen de hub AFC (Anti Financial Crime), in het team Transactiemonitoring met zo'n 70 collega's. De sfeer is hecht en professioneel: samenwerken en sparren zijn vanzelfsprekend.

Wat breng jij mee?:
Jij bent nauwkeurig, analytisch sterk en durft knopen door te hakken. Je combineert een kritische blik met daadkracht en inlevingsvermogen, waardoor je risico's snel herkent en hoofd- van bijzaken scheidt. Met jouw proactieve houding en drive om te blijven leren, draag je actief bij aan de kwaliteit van het team.

Verder heb je:
• HBO of WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting criminologie of een juridische studierichting;
• Kennis van juridische bedrijfsstructuren en affiniteit met risico's in de financiële sector;
• Uitstekende schriftelijke vaardigheden: je schrijft stukken kort, bondig en zorgvuldig;
• Een proactieve instelling en aantoonbare interesse in het meedenken over procesverbeteringen;
• Je werkt graag zelfstandig én bent een echte teamspeler die regelmatig met collega's op kantoor samenwerkt.

Over ons
ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, financieel welzijn en goed wonen. Als bank combineren we het gemak van veilig mobiel bankieren met de kracht van persoonlijk advies. Dankzij ons landelijk dekkend netwerk van kantoren zijn we ook fysiek dichtbij op de momenten die ertoe doen.

LET OP:
• Graag de contactgegevens van de kandidaat en van jullie als partij uit het CV halen, mocht het CV toch contactgegevens bevatten, dan zullen wij de kandidaat niet aanbieden bij de klant;
• Het is voor de leverancier NIET toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met ASN. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, volgt er één waarschuwing en bij herhaling wordt de leverancier uitgesloten van aanvragen van ASN;
• Reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten;
• Het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden, kandidaten die boven het max tarief aangeboden worden zullen wij moeten afwijzen;
• Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder sluiten dan de aangegeven deadline in de portal. Bied dus z.s.m. een geschikte kandidaat aan;
• Leveranciers mogen slechts 2 kandidaat aanbieden. Mochten er door één partij meerdere kandidaten aangeboden worden, dan zullen wij alle kandidaten moeten afwijzen.
• Door het groot verwachtte aanbod voor deze rol zullen wij afgewezen kandidaten niet voorzien van een inhoudelijke terugkoppeling;
• ZZP; NEE
• Deta Vast; NEE
• 36 uur per week.

Aanvullende informatie:
• Er wordt hybride gewerkt;
• Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (ASN) cao. Deze inzet valt in schaal 7 van de ASN cao;
• Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands;
• Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening;
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd;
• Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag;

---